ru kz
О нас
  • Порядок вступления в АФК
  • Сертификационная программа

    для специалистов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

    Ассоциация финансистов Казахстана (далее - АФК) совместно с Ассоциацией сертифицированных специалистов в области противодействия отмывания денежных средств (ACAMS), Комитетом финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан, Национальным банком Республики Казахстан, при поддержки Посольства США в Республике Казахстан и Офиса программ ОБСЕ в г. Астана предлагают пройти двух-фазовую сертификационную программу, которая будет состоять из национального и международного компонентов обучения со сдачей двух экзаменов для получения сертификатов местного и международного образца.

    В разработке национального компонента приняли участие ведущие эксперты страны из Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, Национального Банка РК, Ассоциации финансистов Казахстана и коммерческих банков.

    Для чего нужна Сертификация?

    • Исполнение требований законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в частности требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников (утверждены Приказом Министра финансов РК № 533 от 28 ноября 2014г.)

    • Подготовка специалистов по ПОД/ФТ

    • Получение сертификата, подтверждающего международную квалификацию (ACAMS)

    Программа сертификации состоит из двух компонентов: национального и международного.

    Национальный компонент является обязательным для субъектов финансового мониторинга и состоит из следующих модулей:

    1. Риски и методы ОД и ФТ (национальный контекст)

    2. Международные стандарты ПОД/ФТ

    3. Организация внутренней системы ПОД/ФТ

    4. Проведение и поддержка процесса расследования

    Для получения сертификата по национальному компоненту кандидатам необходимо сдать квалификационный экзамен.

    Международный компонент обучения ACAMS ®предназначен для специалистов по ПОД/ФТ, чей стаж в области ПОД/ФТ составляет не менее трех лет и имеется сертификация по национальному компоненту. Единственная сертификационная программа на русском языке, позволяющая получить квалификацию ACAMS ®

    Преимущества программы

    • Предоставление материалов для самостоятельной подготовки

    • Авторские книги по обоим компонентам на русском языке

    • Набор примерных тестовых вопросов

    • Проведение 2-х дневного очного семинара перед сдачей экзамена по национальному компоненту программы и однодневного очного семинара перед сдачей экзамена ACAMS

    • Высококвалифицированные лектора, имеющие национальную и международную сертификацию

    Распространение лучшей международной практики

    • Подготовка к получению ведущей международной квалификации ACAMS®

    • Повышение конкурентоспособности специалистов